9 estudiantes inscritos -
Cursos online en vivo
- Avanzado
Descripción
El presente programa permitirá a los participantes contar con las herramientas para la identificación, medición y control y monitoreo del Riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y podrá conocer y entender cada uno de los elementos que conforman el SARLAFT.
Objetivo Principal
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Ofrecer herramientas que permitan a las empresas realizar monitoreo y prevención de actividades de apariencia de legalidad.
Temas
Bienvenido
Bienvenido, es un gusto hacer parte de tu proceso formativo, te esperamos en nuestros encuentros sincrónicos.
- Contextualización
Módulo 2
- Etapas de la Administración del Riesgo de LA/FT
- Documento de apoyo
Módulo 3
- Elementos de la Administración del Riesgo de LA/FT
- Documento de apoyo
Módulo 4
- Aspectos Penales
- Documento de apoyo
- Documento de apoyo
- Examen aspectos penales
Módulo 5
- Gobierno Corporativo
Módulo 6
- Órganos de Supervisión en el SARLAFT
- Exámen Órganos de Supervisión en el SARLAFT/SAGRILAFT
Módulo 7
- Casos de Interés